麻将胡了网站今年度通知摘要来自年度通知全文，为整个理会本公司的筹备结果、财政情状及改日发扬经营，投资者该当到证监会指定媒体着重阅读年度通知全文。

　　目前公司具有20家分公司、17家子公司，巨细门店网点130多个，多为百年汗青的老店、大店、名店、特征店和“中华老字号”，为陕西省和西安市最具代表性的对表招待“窗口”。“西安饮食”及所属西安饭庄、老孙家饭庄、德发长旅舍、同盛祥饭庄、春产生饭铺、西安烤鸭店、五一饭铺、白云章饺子馆、聚丰园饭铺、桃李村饭铺、东亚饭铺等12个品牌被认定为“中华老字号”；9家老字号被省商务厅认定为“陕西老字号”；14家老字号企业被西安市商务局认定为“西安老字号”；所属西安饭庄、老孙家饭庄、德发长旅舍、春产生饭铺、同盛祥饭庄5家企业的重点修造本领被列为省市非物质文明遗产名录；同盛祥饭庄牛羊肉泡馍修造本领、老孙家饭庄羊肉泡馍修造本领被列入国度级非物质文明遗产名录；老孙家饭庄、同盛祥饭庄牛羊肉泡馍被评为陕西十大文明符号。

　　公司闭键筹备上述分（子）公司供应的凉菜、热菜、牛羊肉泡馍、葫芦头泡馍、水饺、烤鸭、涮锅等地方特征菜肴、精品陕菜、幼吃、食物，以及粤菜、川菜、淮扬菜等。筹备形式为菜品缜密加工、餐饮任事和饮食供应形式。

　　公司控股子公司西安大业食物有限公司闭键从事工业化食物的坐褥及出卖，产物闭键分为糕点烘焙类、肉成品类、速冻食物类、便利食物类、半造品类、饮品酿造类等6大系列、百余个种类的老字号特征食物。推出的陕西特征蒸碗、便利宴席、黄桂稠酒饮食、酱卤成品、中秋月饼、端午粽子、特征糕点、速冻水饺、五一大包、袋装便利牛羊肉泡馍、腊（酱）牛羊肉等深受消费者亲爱，多次荣获世界、省市大奖。出卖渠道有大型KA商超、BC连锁超市、线上出卖、经销商等多种形式，出卖掩盖领域由西安至世界各地。

　　公司控股子公司西安呀米食物坐褥配送有限公司以主题厨房为依托，举办老字号特征半造品研发、坐褥、配送。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度通知、半年度通知闭连财政目标存正在巨大区别

　　本公司及监事会全面成员担保音讯披露实质真实实、无误和无缺，没有子虚记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第十届董事会第七次集会，审议通过《公司2023年度利润分派预案》。现将相闭实质布告如下：

　　鉴于公司2023年度兼并及母公司达成归属于上市公司股东的净利润均为亏本，不具备分红条目。同时，探究到公司可连接发扬的需求，董事会发起，2023年度不派察觉金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司2023年度利润分派预案切合中国证监会《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的闭照》《上市公司禁锢指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等闭连轨则，足够探究公司2023年度盈余情状和现实情状，切合公司和全面股东的长处。该利润分派预案尚需提交公司股东大会审议。

　　本公司及董事会全面成员担保布告实质真实实、无误和无缺，没有子虚记录、误导性陈述或者巨大漏掉。

　　1.拟聘任的司帐师工作所：华兴司帐师工作所(格表寻常共同)（以下简称“华兴”）

　　2.原聘任的司帐师工作所：希格玛司帐师工作所（格表寻常共同）（以下简称“希格玛”）

　　3.转换司帐师工作所缘故：因希格玛为西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）供给审计任事已逾越财务部、国务院国资委及中国证监会结合印发的《国有企业、上市公司选聘司帐师工作所收拾门径》（财会4号）（以下简称《收拾门径》）轨则的最长年限，凭据《收拾门径》对司帐师工作所轮换的闭连轨则，公司2024年度需转换司帐师工作所。经公然招标及幼心决定，公司拟聘任华兴为2024年度财政审计及内控审计机构。

　　4.公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）、董事会对本次转换司帐师工作所事项均无反对。本事项尚须提交公司股东大会审议。

　　汗青沿革：华兴司帐师工作所(格表寻常共同)前身系福修华兴司帐师工作所，创立于1981年，附属福修省财务厅。1998年12月，与原主管单元福修省财务厅脱钩，改造为福修华兴有限负担司帐师工作所。2009年1月，改名为福修华兴司帐师工作总共限公司。2013年12月，转造为福修华兴司帐师工作所(格表寻常共同)。2019年7月，改名为华兴司帐师工作所(格表寻常共同)。

　　闭键行业：创修业、音讯传输、软件和音讯本事任事业、批发和零售业、科学商量和本事任事业、水利、境况和大家步骤收拾业、房地家产、电力、热力、燃气及水坐褥和供应业、交通运输、仓储和邮政业等。

　　截至2023年12月31日，华兴已置备累计抵偿限额为8,000万元的职业保障，未计提职业危急基金。职业危急基金计提和职业保障置备切合闭连轨则。

　　华兴近三年因执业动作受到监视收拾步骤3次，不存正在因执业动作受到刑事惩办、行政惩办、自律禁锢步骤及次序处分的情状。11名从业职员近三年因执业动作受到监视收拾步骤2次、自律禁锢步骤1次、自律惩戒2次，无从业职员近三年因执业动作受到刑事惩办、行政惩办及次序处分。

　　具名项目共同人：黄国香，注册司帐师、共同人。1998年起赢得注册司帐师资历，2013年成为工作所共同人，2002年起从事上市公司审计，1998年开头正在本所执业，2024年开头为本公司供给审计任事。近三年签订和复核了青山纸业、安记食物等2家上市公司审计通知。

　　具名注册司帐师：陈文富，注册司帐师。2019年起赢得注册司帐师资历，2009年起从事上市公司审计，2009年开头正在本所执业，2024年开头为本公司供给审计任事。近三年签订了青山纸业1家上市公司审计通知。

　　项目质地限造复核人：肖军，注册司帐师。1994年起从事上市公司审计，1992年开头正在本所执业。近三年签订和复核了中国武夷和力鼎光电等2家上市公司审计通知。

　　具名项目共同人黄国香及具名注册司帐师陈文富、项目质地限造复核人肖军近三年未受到刑事惩办，未受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩办、监视收拾步骤，未受到证券买卖所、行业协会等自律结构的自律禁锢步骤、次序处分的情状。

　　具名项目共同人黄国香、具名注册司帐师陈文富、项目质地限造复核人肖军，不存正在违反《中国注册司帐师职业品德守则》对独立性央浼的情况。

　　公司原审计机构希格玛已不断25年为公司供给审计任事。公司2023年度审计主张类型为圭表无保存主张。公司不存正在已委托希格玛展开部门审计任务后解聘希格玛的情状。

　　因希格玛为公司不断供给审计任事已逾越《收拾门径》轨则的最长年限，凭据《收拾门径》对司帐师工作所轮换的闭连轨则，公司2024年度需转换司帐师工作所。经公然招标及幼心决定，拟聘任华兴为公司2024年度年报及内控审计机构。

　　公司已就转换司帐师工作所事项与前后任司帐师工作所举办了疏导，希格玛已知悉该事项并确认无反对，华兴成心承接该项生意。

　　经对华兴的根本情状、天禀、诚信记实等音讯举办审查，具备专业胜任材干、独立性及投资者包庇材干，满意公司审计任务央浼。经审计委员会审议，造定聘任华兴为公司2024年度财政审计及内部限造审计机构，审计用度差别为50万元和40万元群多币，并造定将该事项提请公司董事会审议。

　　公司于2024年4月8日召开第十届董事会第七次集会，审议并表决通过《闭于转换司帐师工作所的议案》，造定聘任华兴为公司2024年度财政通知及内部限造审计机构。

　　本次转换司帐师工作所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司及董事会全面成员担保布告实质真实实、无误和无缺，没有子虚记录、误导性陈述或者巨大漏掉。

　　西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月8日召开第十届董事会第七次集会，审议通过《闭于向银行申请2024年度授信贷款额度的议案》。凭据2024年度公司总体筹备主意，为了饱励各项目按时展开、保护公司战术方针的顺手执行，今年度公司拟向各家协作银行申请8亿元-10亿元归纳授信生意，并凭据资金策划，分期滚动向各家协作银行提取贷款。全部情状如下：

　　2024年度，拟向各家协作银行申请授信总额度为群多币8亿元-10亿元，策划用于公司平时筹备周转、项目修筑及置换他行合规贷款。贷款利率参照墟市利率。

　　2024年度，凭据公司现实筹备需求及资金应用策划，拟分期滚动向各协作银行提取银行贷款，终年银行贷款总存量不逾越6亿元。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。为确保公司向银行申请授信额度的任务顺手举办，董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权代劳人全权代表公司与银行照料闭连授信额度申请事宜，并签订相应司法文献。

　　本公司及董事会全面成员担保布告实质真实实、无误和无缺，没有子虚记录、误导性陈述或者巨大漏掉。

　　西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第十届董事会第七次集会，审议通过《闭于提请股东大会授权董事会照料幼额急迅融资闭连事宜的议案》。凭据《上市公司证券刊行注册收拾门径》《深圳证券买卖所上市公司证券刊行上市审核规定》《深圳证券买卖所上市公司证券刊行与承销生意执行细则》等闭连轨则，公司董事会提请股东大会授权董事会照料以方便次序向特定对象刊行融资总额不逾越群多币3亿元且不逾越比来一岁暮净资产20%的股票，授权限期为2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交股东大会审议。现将全部实质布告如下：

　　1.确认公司是否切合以方便次序向特定对象刊行股票（以下简称“幼额急迅融资”）的条目

　　授权董事会凭据《中华群多共和国公法令》《中华群多共和国证券法》《上市公司证券刊行注册收拾门径》等司法、法则、模范性文献以及《公司章程》的轨则，对公司现实情状及闭连事项举办自查论证，并确认公司是否切合幼额急迅融资的条目。

　　向特定对象刊行融资总额不逾越群多币3亿元且不逾越比来一岁暮净资产20%的中国境内上市的群多币寻常股（A股），每股面值群多币1.00元。刊行数目依据召募资金总额除以刊行价钱确定，不逾越刊行前公司股本总数的30%。

　　本次刊行股票采用以方便次序向特定对象非公然拓行的办法，刊行对象为切合禁锢部分轨则的法人、天然人或者其他合法投资结构等不逾越35名的特定对象。证券投资基金收拾公司、证券公司、及格境表机构投资者、群多币及格境表机构投资者以其收拾的二只以上产物认购的，视为一个刊行对象；信赖公司行动刊行对象的，只能够自有资金认购。最终刊行对象将凭据申购报价情状，由公司董事会凭据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）磋议确定。本次刊行股票总共刊行对象均以现金办法认购。

　　（1）刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日公司股票均价的80%（谋略公式为：订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）。

　　若公司股票正在订价基准日至刊行日功夫产生派息、送红股、本钱公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次刊行价钱将举办相应调度。调度公式如下：派察觉金股利：P1=P0-D；送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）；两项同时举办：P1=（P0-D）/（1+N）。个中，P0为调度前刊行价钱，D为每股派察觉金股利，N为每股送红股或转增股本的数目，P1为调度后刊行价钱。

　　最终刊行价钱将凭据年度股东大会的授权，由公司董事会按拍照闭轨则凭据询价结果与本次刊行的保荐人（主承销商）磋议确定。

　　（2）向特定对象刊行的股票，自觉行已毕之日起6个月内不得让与。刊行对象属于《上市公司证券刊行注册收拾门径》第五十七条第二款轨则情况的，其认购的股票自觉行已毕之日起18个月内不得让与。刊行对象所赢得上市公司向特定对象刊行的股份因上市公司分派股票股利、本钱公积金转增等形状所衍生赢得的股份亦应听命上述股份锁定陈设。本次授权董事会向特定对象刊行股票事项不会导致公司限造权产生转移。

　　（2）本次召募资金应用不得为持有财政性投资，不得直接或者间接投资于以交易有价证券为闭键生意的公司；

　　（3）召募资金项目执行后，不会与控股股东、现实限造人及其限造的其他企业新增组成巨大晦气影响的同行逐鹿、显失平正的干系买卖，或者首要影响公司坐褥筹备的独立性。

　　本次刊行完结后，刊行前的结存未分派利润将由公司新老股东按刊行后的持股比例共享。

　　决议有用期为2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

　　授权董事会正在切合《中华群多共和国公法令》《中华群多共和国证券法》《上市公司证券刊行注册收拾门径》《深圳证券买卖所上市公司证券刊行上市审核规定》《深圳证券买卖所上市公司证券刊行与承销生意执行细则》等闭连司法、法则、模范性文献以及《公司章程》的领域内全权照料与本次幼额急迅融资相闭的总共事项，席卷但不限于：

　　（1）照料本次幼额急迅融资的申报事宜，席卷修造、修正、签订并申报闭连文献及其他司法文献；

　　（2）正在司法、法则、中国证监会闭连轨则及《公司章程》允诺的领域内，依据有权部分的央浼，并维系公司的现实情状，订定、调度和执行本次幼额急迅融资计划，席卷但不限于确定召募资金金额、刊行价钱、刊行数目、刊行对象及其他与幼额急迅融资计划闭连的全盘事宜，裁夺本次幼额急迅融资的刊行机会等；

　　（3）凭据相闭当局部分和禁锢机构的央浼修造、修正、报送本次幼额急迅融资计划及本次刊行上市申报资料，照料闭连手续并履行与刊行上市相闭的股份限售等其他次序，并依据禁锢央浼统治与本次幼额急迅融资相闭的音讯披露事宜；

　　（4）签订、修正、填补、完结、递交饮食、履行与本次幼额急迅融资相闭的全盘答应、合同和文献（席卷但不限于保荐及承销答应、与召募资金闭连的答应、与投资者订立的认购答应、布告及其他披露文献等）；

　　（5）凭据相闭主管部分央浼和证券墟市的现实情状，正在股东大会决议领域内对召募资金投资项目全部陈设举办调度；

　　（7）于本次幼额急迅融资完结后，凭据本次幼额急迅融资的结果修正《公司章程》相应条件，向工商行政收拾陷坑及其他闭连部分照料工商转换立案、新增股份立案托管等闭连事宜；

　　（8）正在闭连司法法则及禁锢部分对再融资填充即期回报有最新轨则及央浼的情况下，凭据届时闭连司法法则及禁锢部分的央浼，进一步剖析、商量、论证本次幼额急迅融资对公司即期财政目标及公司股东即期回报等影响，拟订、修正闭连的填充步骤及策略，并全权统治与此闭连的其他事宜；

　　（9）正在涌现不成抗力或其他足以使本次幼额急迅融资难以执行、或固然能够执行但会给公司带来晦气后果的情况，或者幼额急迅策略产生转移时，可酌情裁夺本次幼额急迅融资计划延期执行，或者依据新的幼额急迅策略接续照料本次刊行事宜；

　　（10）刊行前若公司因送股、转增股本及其他缘故导致公司总股本转移时，授权董事会据此对本次刊行的刊行数目上限作相应调度；

　　本次提请股东大会授权事宜经公司股东大会审议通事后，由董事会凭据股东大会的授权，维系公司现实情状裁夺是否正在授权限期届满内启动幼额急迅融资及启动该次序的全部岁月，向深圳证券买卖所提交申请计划，报请深圳证券买卖所审核并经中国证监会注册后方可执行。敬请壮伟投资者留意投资危急。

　　本公司及董事会全面成员担保布告实质真实实、无误和无缺，没有子虚记录、误导性陈述或者巨大漏掉。

　　西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）凭据《公司章程》《董事会薪酬与查核委员会执行细则》等闭连规章轨造，维系公司筹备情状及闭连薪酬收拾门径，订定《2024年度董事、高级收拾职员薪酬计划》《2024年度监事薪酬计划》，并经公司第十届董事会第七次集会、第十届监事会第六次集会差别审议通过。全部实质如下：

　　2.正在公司任职的非独立董事、监事、高级收拾职员凭据其正在公司现实掌握职务和岗亭级别圭表领取薪酬。薪酬总额=根本工资+绩效工资。根本工资凭据部分任务职务、岗亭级别圭表按月发放；绩效工资凭据公司经贸易绩和部分绩效的完结情状，按照查核结果举办发放。

　　本公司及董事会全面成员担保布告实质真实实、无误和无缺，没有子虚记录、误导性陈述或者巨大漏掉。

　　西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西安大业食物有限公司（以下简称“大业公司”）为满意平时坐褥筹备及活动的需求，拟正在招商银行股份有限公司西安分行照料活动资金贷款1,000万元，限期为1年期。公司为此笔贷款供给连带负担担保担保。

　　2024年4月8日，公司第十届董事会第七次集会审议通过《闭于对控股子公司供给担保的议案》。公司为大业公司银行贷款1,000万元供给连带负担担保担保，占公司比来一期经审计净资产的2.37%。本次担保事项无需提交公司股东大会审议同意。

　　（6）筹备领域：凡是项目:食物出卖(仅出卖预包装食物);水产物零售;鲜肉零售;表卖递送任事;水产物批发;农副产物出卖;物业收拾;非栖身房地产租赁;食物互联网出卖(仅出卖预包装食物);供应链收拾任事;食用农产物零售;食用农产物批发;工艺美术品及保藏品批发(象牙及其成品除表);工艺美术品及保藏品零售(象牙及其成品除表);日用百货出卖;日用品出卖;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;办公用品出卖;奇怪生果零售;奇怪生果批发；货品进出口；食物进出口;本事进出口。(除依法须经同意的项目表，凭贸易牌照依法自决展开筹备行动)许可项目:食物坐褥;食物出卖;道途货品运输(不含伤害货品);餐饮任事。(依法须经同意的项目，经闭连部分同意后方可展开筹备行动，全部筹备项目以审批结果为准)

　　为确保债权人与西安大业食物有限公司（主合同债务人）订立《授信答应》（主合同）的执行，公司行动担保人自发为主合同项下所酿成的债权供给担保担保。

　　担保人担保的主债权为主合同项下的本金为群多币1,000万元，主合同债务人执行债务的限期为12个月。

　　担保功夫为自决合同执行期届满之日起3年。若主合同项下的贷款确定为分期执行的，担保功夫为最终一期债务执行限期届满之日起3年。

　　1．为满意大业公司平时坐褥筹备及活动的需求，声援大业公司发扬，公司董事会造定公司为大业公司此项贷款供给担保，确保其连结需要的周转资金。上述担保有利于大业公司坐褥筹备的整个提拔。

　　2．公司持有大业公司90.7%的股权，对其平时筹备决定有绝对限造权，且大业公司筹备不变，改日发扬远景精良，资产情状、资信情状精良，偿债材干较强，担保危急可控。本次担保其他股东不供给同比例担保、不扶植反担保。上述担保事项不存正在损害公司和全面股东长处的情况。

　　本次担保供给后,公司及控股子公司对表担保总余额为3,800万元，（累计余额4,800万元，已于2024年1月到期偿还1,000万元），占公司比来一期经审计净资产的比例为9.01%；公司及控股子公司对兼并报表表单元供给的担保总余额为0元，占上市公司比来一期经审计净资产的比例为0%。

　　本公司及董事会全面成员担保布告实质真实实、无误和无缺，没有子虚记录、误导性陈述或者巨大漏掉。

　　西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次集会闭照于2024年3月28日以电话、电子邮件、书面投递办法闭照诸君董事。集会于2024年4月8日正在公司集会室召开，应到董事9名，实到董事9名，集会由董事长靳文平先生主理。公司监事、高级收拾职员列席了集会。集会召开切合《公法令》及《公司章程》的轨则。

　　鉴于公司2023年度兼并及母公司达成归属于上市公司股东的净利润均为亏本，不具备分红条目。同时，探究到公司可连接发扬的需求，策划今年度不派察觉金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。全部实质详见公司同日披露的《闭于公司2023年度利润分派预案的布告》。

　　全部实质详见公司同日披露的《公司2023年度召募资金存放及应用情状通知》。

　　凭据财务部、国务院国资委及中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘司帐师工作所收拾门径》（财会4号）央浼，公司原聘任的希格玛司帐师工作所(格表寻常共同)为公司供给审计任事已逾越上述《收拾门径》轨则的最长年限。凭据《收拾门径》对司帐师工作所轮换的闭连轨则，公司2024年度需转换司帐师工作所。经公然招标及幼心决定，公司拟聘任华兴司帐师工作所(格表寻常共同)为2024年度财政通知及内部限造审计机构。全部实质详见公司同日披露的《闭于转换司帐师工作所的布告》。

　　凭据2024年度公司总体筹备主意，为了饱励各项目按时展开、保护公司战术方针的顺手执行，今年度公司拟向各家协作银行申请8亿元-10亿元授信生意，并凭据资金策划，分期滚动向各家协作银行提取贷款。为确保公司向银行申请授信额度的任务顺手举办，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代劳人全权代表公司与银行照料闭连授信额度申请事宜，并签订相应司法文献。全部实质详见公司同日披露的《闭于向银行申请2024年度授信贷款额度的布告》。

　　11.审议通过《闭于提请股东大会授权董事会照料幼额急迅融资闭连事宜的议案》

　　凭据《上市公司证券刊行注册收拾门径》《深圳证券买卖所上市公司证券刊行上市审核规定》《深圳证券买卖所上市公司证券刊行与承销生意执行细则》等闭连轨则，公司董事会提请股东大会授权董事会照料向特定对象刊行融资总额不逾越群多币3亿元且不逾越比来一岁暮净资产20%的股票，授权限期为2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。全部实质详见公司同日披露的《闭于提请股东大会授权董事会照料幼额急迅融资闭连事宜的布告》。

　　公司独立董事津贴为6万元/年（税前）。正在公司任职的非独立董事、高级收拾职员凭据其正在公司现实掌握职务和岗亭级别圭表领取薪酬饮食。全部实质详见公司同日披露的闭连布告。

　　造定公司为控股子公司西安大业食物有限公司活动资金贷款供给连带负担担保担保。全部实质详见公司同日披露的《闭于对控股子公司供给担保的布告》。

　　为加紧企业党风廉政修筑，落实纪委监视负担，更好的展开廉政危急防控、党员干部监视和题目线索核查观察，确保公司纪委任务平常运行。现维系公司现实，造定造造“纪检监察室”，担当订定公司纪检监察任务策划、闭连轨造、轨则和操作规程，监视党员和党政干部履行党纪情状，以及公司党风廉政修筑和反贪污的宣称哺育等任务。

　　本次会上，公司3位独立董事对其2023年度的任务举办述职。全部实质详见公司同日披露的3位独立董事2023年度述职通知。

　　本公司及董事会全面成员担保布告实质真实实、无误和无缺，没有子虚记录、误导性陈述或者巨大漏掉。

　　2.股东大会会合人：本公司董事会。公司于2024年4月8日召开第十届董事会第七次集会，审议通过《闭于召开2023年年度股东大会的议案》。

　　3.集会召开的合法、合规性：公司董事会对本次集会的会合、召开切合《公法令》《上市公司股东大会规定》等司法、法则和本公司章程的轨则。

　　通过深圳证券买卖所（以下简称“深交所”）买卖体系举办收集投票的全部岁月为：2024年5月7日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　通过深交所互联网投票体系投票的全部岁月为：2024年5月7日上午9:15至下昼15:00。

　　5.集会召开办法：本次股东大会选用现场投票与收集投票相维系的办法召开。公司通过深交所买卖体系和互联网投票体系向股东供给收集形状的投票平台，股东能够正在收集投票岁月内通过上述体系行使表决权。

　　6、现场集会召开所在：公司集会室（西安市曲江新区西影途508号西影大厦7层）。

　　（1）截止2024年4月26日下昼收市时正在中国证券立案结算有限负担公司深圳分公司立案正在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代劳人。

　　（二）议案披露情状：上述议案的精确实质，请详见2024年4月10日正在《证券时报》《中国证券报》及公司指定音讯披露网站巨潮资讯网上登载的闭连布告。

　　（二）立案所在：公司董事会办公室（西安市曲江新区西影途508号西影大厦7层）

　　1、切合条目标部分股东应持股东账户卡、身份证照料立案手续；切合条目标法人股东之法定代表人持自己身份证、法定代表人表明书、法人股东账户卡、贸易牌照复印件照料立案手续。

　　对付部分股东，受委托代劳人应持授权委托书、自己身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件照料立案手续；对付法人股东，由受委托代劳人持自己身份证、法人代表授权委托书、法人代表表明书、法人股东账户卡、贸易牌照复印件照料立案手续。授权委托书见附件2。

　　本次股东大会，公司将向股东供给收集投票平台，股东能够通过深交所买卖体系和互联网投票体系（）到场收集投票。到场收集投票的全部操作流程详见附件1。

　　1、寻常股的投票代码与投票简称：投票代码：“360721”，投票简称：“饮食投票”。

　　股东对总议案与全部提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对全部提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的全部提案的表决主张为准，其他未表决的提案以总议案的表决主张为准；如先对总议案投票表决，再对全部提案投票表决，则以总议案的表决主张为准。

　　1、互联网投票体系开头投票的岁月为2024年5月7日上午9:15，已毕岁月为当日下昼15:00。

　　2、股东通过互联网投票体系举办收集投票，需依据《深圳证券买卖所投资者收集任事身份认证生意指引（2016年4月修订）》的轨则照料身份认证，赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者任事暗码”。全部的身份认证流程可登录互联网投票体系规定指引栏目查阅。

　　3、股东凭据获取的任事暗码或数字证书，可登录正在轨则岁月内通过深交所互联网投票体系举办投票。

　　对本次股东大会提案的昭着投票主张指示（没有昭着投票指示的，该当声明是否授权由受托人按本身的主张投票）：

　　本公司及监事会全面成员担保音讯披露实质真实实、无误和无缺，没有子虚记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次集会闭照于2024年3月28日以电话、电子邮件、书面投递办法闭照诸君监事。集会于2024年4月8日正在公司集会室召开，应到监事3名，实到监事3名。集会切合《公法令》及本公司章程的轨则，集会由监事会主席徐鹏先生主理。

　　经全面监事审议，以3票赞同、0票阻止、0票弃权审议通过该议案。全部实质详见公司同日披露的《公司2023年度监事会任务通知》。

　　经审核，监事会以为：公司董事会编造和审议2023年年度通知的次序切合司法、行政法则及中国证监会的轨则，通知实质确实、无误、无缺地响应公司的现实情状。

　　经核查，公司2023年年度召募资金的存放与应用情状切合中国证监会、深圳证券买卖所闭于上市公司召募资金存放和应用的闭连轨则，切合公司《召募资金应用及存放收拾门径》的相闭轨则，不存正在召募资金存放与应用违规的情况。

　　（1）公司凭据《企业内部限造根本模范》《企业内部限造配套指引》的相闭轨则，根据内部限造的根本规矩，依据自己的现实情状，设备、健康了掩盖公司各枢纽的内部限造轨造，担保了公司生意行动的平常举办，包庇公司资产的安详和无缺。

　　（2）公司内部限造结构机构无缺，职员装备齐备到位，担保了公司内部限造核心行动的履行及监视足够有用。

　　（3）自我评议通知确实、无缺地响应公司内部限造轨造设备、健康和履行的近况，切合公司内部限造的需求，对内部限造的总体评议是整个的、客观的、无误的。

　　正在公司任职的监事凭据其正在公司现实掌握职务和岗亭级别圭表领取薪酬。薪酬总额=根本工资+绩效工资。根本工资凭据部分任务职务、岗亭级别圭表按月发放；绩效工资凭据公司经贸易绩和部分绩效的完结情状，按照查核结果举办发放。

　　本公司及董事会全面成员担保布告实质真实实、无误和无缺，没有子虚记录、误导性陈述或者巨大漏掉。

　　凭据中国证监会《上市公司禁锢指引第2号一上市公司召募资金收拾和应用的禁锢央浼》《深圳证券买卖所上市公司自律禁锢指引第1号一主板上市公司模范运作》等相闭轨则，西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）现将本公司2023年度召募资金存放与应用情状布告如下：

　　经中国证券监视收拾委员会证监许可[2021]2808号文批准，公司以非公然拓行股票的办法向控股股东刊行74,858,388股群多币寻常股（A股），刊行价为每股群多币4.06元，召募资金总额为群多币303,925,055.28元，扣除与刊行相闭的用度群多币4,465,787.00元（不含税）后，公司现实召募资金净额为群多币299,459,268.28元，已存入召募资金专户举办收拾。资金到账情状依然希格玛司帐师工作所（格表寻常共同）（希会验字(2022)0001号）《验资通知》验证。

　　2022年度召募资金开支为25,472.13万元。截至2022年12月31日，召募资金专户余额为4,487.35万元。

　　截至2023年12月31日，召募资金专户余额为2,087.54万元，应用情状如下：

　　凭据《召募资金应用及存放收拾门径》，公司对召募资金实行专户存储，正在银行设立召募资金专户，并同保荐机构海通证券股份有限公司、交通银行股份有限公司陕西省分行于2022年1月28日订立《召募资金三方禁锢答应》，昭着各方的权力和负担。三方禁锢答应与深圳证券买卖所三方禁锢答应范本不存正在巨大区别。

　　截至2023年12月31日，本公司召募资金专户余额为2,087.54万元。

　　2023年度召募资金开支为2,433.24万元。截至2023年12月31日，召募资金项目累计开支27,905.38万元。全部情状详见后附的召募资金应用情状比照表。

　　1、公司已披露的召募资金应用闭连音讯不存正在未实时、确实、无误、无缺披露的情状。

　　独特解释：本专项通知中所列数据能够因四舍五入缘故而与凭据闭连单项数据直接相加之和正在尾数上略有区别。